Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Course Outline
소개
FATF 개요
- FATF 소개: 역사와 목적
- FATF 멤버십 및 거버넌스
- FATF의 주요 목적과 기능
자금세탁 및 테러자금 조달의 이해
- 정의 및 개념
- 유형 및 기술
- 사례 연구 및 실제 사례
FATF 권고사항 40개
- 40가지 권장 사항 소개
- 권장 사항의 구조 및 구성
- 글로벌 금융 시스템에 대한 중요성과 영향
법률제도 및 운영상의 문제
- 권고사항 1-4: 위험 기반 접근 방식, 국가 협력, 국제 협력
- 권고사항 5-8: 범죄화, 예방조치, 비영리단체
- 권고사항 9-12: 금융 기관, 비금융 기업 및 전문직
예방 조치
- 권장 사항 13-16: 고객 실사, 기록 보관 및 보고
- 권고사항 17-21: 의존도, 내부 통제, 해외 지점 및 자회사
- 권장 사항 22-23: 지정된 비금융 기업 및 전문직(DNFBP)
투명성과 수익적 소유권
- 권고사항 24-25: 법인 및 약정의 투명성과 실소유권
관할 당국의 권한과 책임
- 권고사항 26-29: 규제 및 감독
- 권고사항 30-32: 법 집행 및 조사
국제표준과 협력
- 권고사항 33-35: 상호 법적 지원 및 범죄인 인도
- 권고사항 36-40: 국제 문서, 협력 및 기타 조치
구현 및 규정 준수
- 국가 위험 평가 및 규정 준수
- FATF 평가 및 모니터링 프로세스
- 구현 및 과제에 대한 사례 연구
실무 워크숍
- 규정 준수 프로그램 개발
- 위험 평가 수행
요약 및 다음 단계
Requirements
- 금융 시스템 및 기관의 운영 방식에 대한 기본적인 이해
- 재무, 규정 준수 및 자금 세탁 방지(AML)와 관련된 기본 법률 및 규제 개념에 대한 지식
청중
- 규정 준수 책임자
- 법률 전문가
14 Hours
회원 평가 (3)
개인화된 서비스와 내 필요에 맞춘 서비스
ANN - New Vitality Clinic
Course - GnuCash for Business Accounting
Machine Translated
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Course - Financial Markets
I was benefit from the interesting and clear ideas and suggestions.