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Course Outline
소개
FATF 개요
- FATF의 역사와 목적
- 구조와 회원
- 글로벌 AML/CFT 표준에서의 역할
FATF 권장 사항 이해
- FATF 권고사항 40개에 대한 상세 검토
- 주요 개념: 위험 기반 접근 방식, 기술 규정 준수 및 효율성
상호평가 소개
- 상호평가의 목적과 중요성
- 상호평가 과정의 주요 단계
상호평가 준비
- 사전 평가 활동 및 국가 조정
- 국가평가팀의 역할
- 관련 데이터 및 문서 수집 및 정리
기술 준수 평가
- 기술 적합성 기준에 대한 자세한 설명
- 규정 준수 평가를 위한 증거 수집
유효성 평가
- 효율성 등급 이해
- 결과 평가: 즉각적인 결과와 핵심 이슈
현장 방문 계획 및 수행
- 현장 방문 계획 수립
- 효과적인 인터뷰와 데이터 수집을 위한 기술
- 롤플레잉 연습과 모의면접
이해관계자 참여
- 정부 기관, 금융 기관 및 기타 이해관계자와의 참여
- 협력과 투명성 보장
- 도전과 갈등 해결
상호평가 보고서 작성
- 보고서의 구조와 구성요소
- 명확하고 간결한 결과 작성
검토 및 피드백 프로세스
- FATF 총회 및 검토 과정
- 피드백 처리 및 수정
- 최종 보고서의 품질과 정확성 보장
후속 조치 및 모니터링
- 후속 프로세스 이해
- 후속 평가 및 진행 보고서 준비
- 권장 사항 구현 및 개선
지속적인 개선 및 모범 사례
- 과거 평가로부터 교훈을 얻다
- 모범 사례 및 경험 공유
- 지속적인 규정 준수 및 효율성을 위한 실행 계획 개발
고급 분석 기술
- 상호평가를 위한 데이터 분석 및 해석
- 데이터 관리 및 보고를 위한 기술 및 도구 사용
요약 및 다음 단계
Requirements
- 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달(CFT) 원칙 및 관행에 대한 기본 지식
청중
- 준법감시인
- 정책 입안자
- 평가자
- 법률 전문가
21 Hours
회원 평가 (3)
개인화된 서비스와 내 필요에 맞춘 서비스
ANN - New Vitality Clinic
Course - GnuCash for Business Accounting
Machine Translated
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Course - Financial Markets
I was benefit from the interesting and clear ideas and suggestions.