Course Outline

소개

FATF 개요

  • FATF의 역사와 목적
  • 구조와 회원
  • 글로벌 AML/CFT 표준에서의 역할

FATF 권장 사항 이해

  • FATF 권고사항 40개에 대한 상세 검토
  • 주요 개념: 위험 기반 접근 방식, 기술 규정 준수 및 효율성

상호평가 소개

  • 상호평가의 목적과 중요성
  • 상호평가 과정의 주요 단계

상호평가 준비

  • 사전 평가 활동 및 국가 조정
  • 국가평가팀의 역할
  • 관련 데이터 및 문서 수집 및 정리

기술 준수 평가

  • 기술 적합성 기준에 대한 자세한 설명
  • 규정 준수 평가를 위한 증거 수집

유효성 평가

  • 효율성 등급 이해
  • 결과 평가: 즉각적인 결과와 핵심 이슈

현장 방문 계획 및 수행

  • 현장 방문 계획 수립
  • 효과적인 인터뷰와 데이터 수집을 위한 기술
  • 롤플레잉 연습과 모의면접

이해관계자 참여

  • 정부 기관, 금융 기관 및 기타 이해관계자와의 참여
  • 협력과 투명성 보장
  • 도전과 갈등 해결

상호평가 보고서 작성

  • 보고서의 구조와 구성요소
  • 명확하고 간결한 결과 작성

검토 및 피드백 프로세스

  • FATF 총회 및 검토 과정
  • 피드백 처리 및 수정
  • 최종 보고서의 품질과 정확성 보장

후속 조치 및 모니터링

  • 후속 프로세스 이해
  • 후속 평가 및 진행 보고서 준비
  • 권장 사항 구현 및 개선

지속적인 개선 및 모범 사례

  • 과거 평가로부터 교훈을 얻다
  • 모범 사례 및 경험 공유
  • 지속적인 규정 준수 및 효율성을 위한 실행 계획 개발

고급 분석 기술

  • 상호평가를 위한 데이터 분석 및 해석
  • 데이터 관리 및 보고를 위한 기술 및 도구 사용

요약 및 다음 단계

Requirements

  • 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달(CFT) 원칙 및 관행에 대한 기본 지식

청중

  • 준법감시인
  • 정책 입안자
  • 평가자
  • 법률 전문가
 21 Hours

Number of participants


Price per participant

회원 평가 (3)

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