Course Outline

자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CTF)

  • 자금세탁과 테러자금조달 이해
    • AML과 CTF는 무엇이고 어떻게 작동하나요?
    • 자금세탁 및 테러자금조달의 범죄화: Financial Crime 예방법에 따라 적발된 범죄 유형
    • 마약에서 부패, 테러로 자금세탁 확대

AML 및 CTF에 대한 국제 사회의 대응

  • 9/11 이후 AML 및 CTF에 대한 국제 사회의 대응
  • 특히 금융활동기구(FATF):
    • 회원 범주(특정 국가의 회원 자격에 대한 섹션을 포함할 수 있음)
    • AML에 대한 40가지 권장 사항과 CTF에 대한 추가 9가지 권장 사항
    • 국내 및 국제 법률에 미치는 영향

자금세탁방지법 준수

  • 코스가 제공되는 국가에 적용되는 국제법 및 법률
  • 영국 규정 및 법률(비교용): 주로 범죄수익법 2002(POCA)

규정 준수 전략

  • 내부 통제, 절차 및 정책
  • 당국 및 규제 기관과의 협력
  • 고객 확인(KYC) 및 식별 및 검증(ID&V) 규칙
  • 전략, 고객 관계 및 인적 자원에 미치는 영향

의심스러운 거래 인식 및 보고

  • 법적 의무
  • 의심스러운 거래 식별
  • 의심스러운 거래의 내부 및 외부 보고

자금세탁 탐지 기술

  • 예방, 탐지 및 실사
  • 조기 경고 메커니즘

미래

  • 오늘날의 인기 명소는 어디일까요?
  • AML/CTF의 다음 단계는 무엇인가?

기타 Financial Crime 핫스팟

  • 사기
  • 정보 보안
  • 시장 남용 및 내부 거래
  • 제재

Requirements

없음.

 14 Hours

Number of participants


Price per participant

회원 평가 (1)

Upcoming Courses

Related Categories